Topik Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT). (Instagram.com/@kristianto.purnomo)

Nasional

Kasus Gratifikasi dan TPPU Rafael Alun Trisambodo, Pengadilan Tipikor PN Jakpus Agendakan Periksa Saksi

Nasional | Rabu, 27 September 2023 - 14:10 WIB

Rabu, 27 September 2023 - 14:10 WIB

HAIINDONESIA.COM – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang…

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Facebook.com/@Mahfud MD)

Nasional

Mahfud MD Ungkap Kendala Saat Usut Transaksi Mencurigakan, Salah Satunya Tak Ditemukan Dokumen Aslinya

Nasional | Selasa, 12 September 2023 - 14:30 WIB

Selasa, 12 September 2023 - 14:30 WIB

HAIINDONESIA.COM – Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut ada sejumlah kendala dalam mengusut transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK. Yaitu kendala yang…

Tangkapan Layar, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. (Dok. Youtube.com/Al-Zaytun Official)

Berita Pilihan

Ditentukan dalam Gelar Perkara Pekan Ini, Kasus Dugaan TPPU PImpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang

Berita Pilihan | Nasional | Rekomendasi | Selasa, 8 Agustus 2023 - 14:30 WIB

Selasa, 8 Agustus 2023 - 14:30 WIB

HAIINDONESIA.COM – Status pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, akan ditentukan pekan ini. Dirtipideksus…

Tangkapan Layar, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. (Dok. Youtube.com/Al-Zaytun Official)

Nasional

Bareskrim Polri Lakukan Pemanggilan Kedua Terhadap Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang

Nasional | Rabu, 26 Juli 2023 - 11:00 WIB

Rabu, 26 Juli 2023 - 11:00 WIB

HAIINDONEISA.COM – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang, akan menjalani pemanggilan kedua oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan penistaan agama….